公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-074

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第九次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-074

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430075 中讯科 2024年11月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第六十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-073。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

公告编号：2024-074

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6、使用信函、传真、电话或电子方式进行登记，需与公司确认。

（二）登记时间：2024 年 11 月 25 日 9:30 至 2024 年 11 月 25 日 15:00

（三）登记地点：公司三层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：惠明；

联系地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼 3 层 101-3-301；

联系电话：010-58937383；
传真：010-58937263；
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理；
（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中讯四方科技股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司董事会
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