公告日期：2022-05-20

证券代码：430077 证券简称：道隆软件 主办券商：新时代证券
北京道隆华尔软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 7093.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨白雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,026,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
北京市安坤律师事务所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021年年报摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,026,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2021 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《北京道隆华尔软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,026,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2021 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《北京道隆华尔软件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,026,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的公司 2021 年度《审计报告》对 2021 年度的财务情况编制了《北京道隆华尔软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,026,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》编制了《北京道隆华尔软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,026,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通……
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