公告日期:2021-08-05
公告编号:2021-019
证券代码:430085 证券简称:新锐英诚 主办券商:申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议 于
2021 年 8 月 5 日审议并通过:
提名苏涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,664,851 股,占公司股本的 11.67%,不是失信联合惩戒对象。
提名付生慧先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴素萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王晶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵振宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审
公告编号:2021-019
议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,500 股,占公司股本的 0.07%,不是失信联合惩戒对象。
(二)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十四次会议于
2021 年 8 月 5 日审议并通过:
提名李慧明先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股,占公司股本的 0.13%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭丹先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会和监事会即将届满,公司正常履行董事和监事换届程序,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2021-019
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议
(二)经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
新锐英诚科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
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