公告日期:2021-08-23
公告编号:2021-024
证券代码:430085 证券简称:新锐英诚 主办券商:申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:苏涛董事
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
全体董事一致同意豁免本次会议的提前 5 天通知期限,已充分了解所审议事项的必要信息;本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方
公告编号:2021-024
网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-024
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于控股子公司转让湖南易乔联慧科技有限公司股权的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-024
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董……
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