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发表于 2021-04-16 17:30:28 股吧网页版
爱迪科森:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-16



公告编号:2021-005

证券代码:430086 证券简称:爱迪科森 主办券商:东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席高博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2020 年监事会工作总结。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2021-005

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

议案内容:详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 或http://www.neeq.cc发布的《2020年年度报告》(公告编号:2021-002)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-001)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

2020 年公司财务运营情况总结。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《<2021 年度财务预算方案>的议案》

公告编号:2021-005

1.议案内容:

2021 年财务预算方案,提出了公司 2021 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2021]007928 号审

计报告,截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为 18,021,821.45 元。考虑到

公司经营发展需要,董事会决定 2020 年度利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项……
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