公告日期：2023-05-29

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋立佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司财务运营情况,编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

依据 2022 年公司经营计划的实际完成情况，提出了公司 2023 年公司营业
收入、净利润等主要预算数据，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，考
虑到公司经营发展需要，董事会决定 2022 年度拟不进行利润分配、也不实施 资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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