公告日期：2020-08-13

公告编号：2019-020

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋立佳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员参加会议。

公告编号：2019-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc 发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc 发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋立佳 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

公告编号：2019-020

刘尚武 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

田学文 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

郭谋新 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东大会……
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