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发表于 2023-06-09 16:26:06 股吧网页版
天一众合:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-09


证券代码:430089 证券简称:天一众合 主办券商:大同证券
北京天一众合科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点:北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付屹东
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数30,134,881 股,占公司有表决权股份总数的 62.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事梁松、刘海斌因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事吴荣飞因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年董事会工作报告 》议案
1.议案内容:

公司 2022 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,134,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司 2022 年监事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,134,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,134,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公司 2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,134,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

2022 年公司盈利 1,471,657.76 元,根据公司的实际经营情况,公司未进行
利润分配,未进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,134,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

具体内容详见2023年3月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)、
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,134,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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