公告日期:2024-04-29
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-078
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行
职责。结合 2023 年度的主要工作情况,监事会对 2023 年工作进行回顾与总
结,监事会主席代表监事会汇报《2023 年监事会工作报告》,并阐述 2024 年的 工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报告经具有证券从业资格的大信会计师事务所(特殊
普通合伙)审计,并出具了非标准审计意见的审计报告。根据审计报告,公司 董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,并提请监事会 审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-057)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-058)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据法律法规和《公司章程》的规定,并结合公司 2023 年度经营情
况和财务状况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑市场及行业的发展状
况,基于公司 2024 年经营计划和 2023 年实际经营情况,编制了《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,本公司 2023 年
度归属于母公司所有者净利润-12,813.07 万元,加上年初未分配利润 653.55 万元,本年度实际可供分配利润为-12,159.52 万元,经公司董事会研究决定 2023 年度利润分配预案为:公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积 金转增股本。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》(公告编号:2024- 062)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了非标准审计意见的《审
计报告》。
详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 ……
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