公告日期：2024-04-29

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-060

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张之阳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，本人作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人认真履行职责，并
根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

出席有关会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席董事 实际出席次 委托授权出 投票情况 应出席股东 实际出席次
会次数 数 席次数 大会次数 数

7 7 0 均同意 3 1

（二）出席董事会专门委员会及董事会专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司未设置董事会专门委员会。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未设置独立董事专门会议。

二、2023 年度发表事前认可及独立意见的情况

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况并获取做出决策所需相关资料，详细审阅会议材料及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。

在 2023 年度内，本人发表事前认可意见事项如下：

发表意

日期 会议届次 发表事前认可意见事项

见情况

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议

案》

《关于<同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的

2023 年

会第三次会 议案》 同意

8 月 8日 议 《关于<同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析

报告>的议案》

《关于<同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

分析报告>的议案》

《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购

协议>暨关联交易的议案》

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