公告日期：2024-06-21

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-096

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王一方女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披
露平台刊登了 2023 年年股东大会的通知公告和关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,107,102 股，占公司有表决权股份总数的 23.63%。

数 126 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张之阳先生因工作原因缺席

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勇先生因工作原因缺席

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人丁瑶女士出席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了《公司
2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营及董事会主要日常工作进 行了回顾、总结，并对 2024 年董事会的工作进行展望。
2.议案表决结果：

同意股数 47,106,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 130 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了
《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回
顾、总结，并提出了公司监事会 2024 年主要工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 47,106,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 130 股，
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn ）披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号： 2024- 060、2024-061)。
2.议案表决结果：

同意股数 47,106,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 130 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要(公告编号：2024- 057、2024-058)。
2.议案表决结果：

同意股数 47,106,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 130 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无……
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