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公告日期:2024-08-22
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-101
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8月 20 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6.会议列席人员:董事会秘书李刚、监事高鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
董事杨忠、李兴华、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
因公司治理需要,董事会聘任姜秀霞女士担任公司副总经理。根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等关于“审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的要求,姜秀霞 女士辞去了审计委员会委员职务。因此董事会提名增补杨忠先生为第五届董 事会审计委员会委员,补选完成后,公司董事会审计委员会由张之阳先生 (主任委员)、唐红新先生、杨忠先生组成,任期与公司第五届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议 决议》
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22日
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