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公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-025
证券代码:430093 证券简称:掌上通 主办券商:西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 6 日 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-025
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430093 掌上通 2021 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区学清路 10 号学清嘉创大厦 A 座 1303 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于授权 2022年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-022)。
(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,工作认真负责,严格依照法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性,拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。
(三)审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要,公司拟变更注册地址为:北京市朝阳区北三环东路
8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 25 层 2506 房间,并相应修改《公司章程》第四条。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2021-025
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 1 月 6 日上午 10 点
(三)登记地点:北京市海淀区学清路 10 号学清嘉创大厦 A 座 1303 公司会
议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:田静,地址:北京市海淀区学清路 10 号学清嘉创大厦 A 座 1303,邮编:100083,联系电话:010-59862367,传真: 010-59862369(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。……
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