公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长肖庆平

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事齐洪波因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情

公告编号：2024-001

况下，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权

期限为股东大会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权

截止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

董事长肖庆平兼任重庆啄木鸟网络科技有限公司董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2024 年第一次临时股东大会审议批准上述第 1-2 项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。