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公告日期:2024-02-01
公告编号:2024-007
证券代码:430093 证券简称:掌上通 主办券商:西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖庆平
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数19,058,473 股,占公司有表决权股份总数的 57.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事齐洪波因故缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-007
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,提高收益水平,在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品,为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含),在上述投资额度内资金可以滚动使用,单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权
期限为股东大会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权
截止日期前,授权总经理行使相关决策权,由财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,058,473 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,经综合评估和友好协商,公司拟将 2023 年度财务审计机构由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,058,473 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-007
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
北京掌上通网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
北京掌上通网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日
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