公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-020
证券代码:430102 证券简称:科若思 主办券商:西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 19 日 10:00 时-11:00 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430102 科若思 2023 年 10 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举刘振方先生为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届选举,选举刘振方先生为公司第五届董事会董事。
(二)审议《关于选举顾学挺先生为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届选举,选举顾学挺先生为公司第五届董事会董事。
(三)审议《关于选举侯惠群先生为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届选举,选举侯惠群先生为公司第五届董事会董事。
(四)审议《关于选举唐超宇先生为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
公告编号:2023-020
的有关规定,进行换届选举,选举唐超宇先生为公司第五届董事会董事。
(五)审议《关于选举王霞女士为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届选举,选举王霞女士为公司第五届董事会董事。
(六)审议《关于选举向光福先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届选举,选举向光福先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
(七)审议《关于选举王宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容:鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届选举,选举王宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
上述议案(一)至议案(七)具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存……
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