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公告日期:2022-05-20
证券代码:430103 证券简称:天大清源 主办券商:山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (腾讯会议)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,737,558 股,占公司有表决权股份总数的 71.4751%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人李京武列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021年报告摘要》(公告编号:2022-004)
2.议案表决结果:
同意股数 35,737,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:
同意股数 35,737,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-006)
2.议案表决结果:
同意股数 35,737,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 35,737,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司 2022 年度经营计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,737,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易……
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