公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-014
证券代码:430103 证券简称:天大清源 主办券商:山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:北京天大清源通信科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长陈敏
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数37,803,558 股,占公司有表决权股份总数的 75.6071%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人李京武列席本次会议。
公告编号:2023-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王洋女士为第四届董事会董事议案》
1.议案内容:
董事杨祎霙女士因个人原因向公司董事会提交辞职报告,为保持董事会正常运作,更好加强企业的内部管理,现提名王洋女士为新任董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,803,558 股,占本次股东大会有表决权股份总数的75.6071%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨祎霙 董事 离职 2023 年 3 月 23 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会
王洋 董事 任职 2023 年 3 月 23 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京天大清源通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日
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