公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京天大清源通信科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈敏
6.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,803,558 股，占公司有表决权股份总数的 75.6071%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人李京武列席本次会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《北京天大清源通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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