公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-005
证券代码:430103 证券简称:天大清源 主办券商:山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 21 日以电话及电子邮件
方式发出
5.会议主持人:陈敏
6.会议列席人员:李京武
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国工商银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司因业务经营和发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请授信贷款,授信额度 500 万元,用以补充流动资金,本次授信由中关村科
公告编号:2024-005
技融资担保有限公司担保,实际控制人、董事兼总经理袁恒与法定代表人兼董事长陈敏提供反担保,授信期限为两年。(具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案内容涉及关联交易,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定:“公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京天大清源通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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