公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430103 天大清源 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市国泰世良律师事务所李首信律师。
（七）会议地点

北京天大清源通信科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

2023 年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、
2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

2023 年度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年度监事会工作情况和
2024 年度监事会工作思路。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《北京天大清源通信科技股份有限公司2023 年报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

公告编号：2024-011

（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结
合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算计划。
（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2024 年度日常性关联交易作出预计。
（七）审议《2023 年度利润分配方案议案》

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
（八）审议《2023 年年度审计报告议案》

北京大华国际会计事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审……
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