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公告日期:2024-05-24
证券代码:430103 证券简称:天大清源 主办券商:山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈敏
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数37,823,258 股,占公司有表决权股份总数的 75.6465%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人李京武列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、
2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,823,258 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年度监事会工作情况和
2024 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,823,258 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023 年
年度报告》(公告编号:2024-007)及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2023年报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,823,258 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,823,258 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容:
公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结
合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定公司 2024 年度财务预算计划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,823,258 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
基于公司发展及经营管理的实际需要,结合公司实际情况,公司对 2024 年度日常性关联……
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