公告日期：2023-05-29

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,870,234 股，占公司有表决权股份总数的 81.4554％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。公司董事长代表董事会对公司 2022 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,870,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,870,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2022 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,870,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,870,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《公司 2022 年年度报告》和《公司
2022 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露
的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）与 《公司 2022 年年报摘
要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,870,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司 2023 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。