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发表于 2023-08-17 18:23:06 股吧网页版
全三维:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-17


公告编号:2023-032

证券代码:430104 证券简称:全三维 主办券商:开源证券
源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

1.会议召开时间:2023 年 09 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长
(三)会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

公告编号:2023-032

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430104 全三维 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

山东省青岛市市南区香港中路 12 号丰合广场 B 区 601,公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

截至 2023 年 06 月 30 日, 源和全三维累计未分配利润为

-26,581,659.10 元,实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。
(二)审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

公告编号:2023-032

原公司董事章钢柱先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后,导致公司董事会人数低于章程规定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,补选董事会成员,提名刘明为公司董事。
(三)审议《提名股东代表监事的议案 》

鉴于监事张春丽女士个人原因于 2023 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请,
导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责,提名刘武峰先生为公司第四届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人 单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加 盖公章)、股票账户卡办理登记。
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行,但不受理电话方式登记。

……
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