公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：刘武峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

（1）2023 年监事会会议情况。

（2）报告期内监事会履行职责情况。

公告编号：2024-011

（3）监事会对报告期内有关事项的监督意见。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工 作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了 审核，并发表审核意见如下：
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；
2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公 司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，以 2023 度本公司财务报表数据为依据，结合公 司实际经营业务情况，编制了《2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

源和全三维能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

源和全三维能源股份有限公司
监事会
2024 ……
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