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发表于 2024-05-20 19:01:09 股吧网页版
全三维:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-20


证券代码:430104 证券简称:全三维 主办券商:开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈国华先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数24,470,234 股,占公司有表决权股份总数的 77.0473%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事韩冬因个人原因缺席;

高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽 的职责。公司董事长代表董事会对公司 2022 年的经营情况,控股子公司经营 情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,470,234 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《公司关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据审定的 2023 年财务报告编制 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,470,234 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(三)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》》
1.议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律 法规及《公司章程》等规定,以 2023 年度本公司财务报表数据为依据,结合 公司实际经营业务情况,编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,806,234 股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.1999%;反对股数 1,664,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.8001%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容:

根据公司可持续发展需要,结合公司当前实际经营情况,根据法律、行政 法规及《公司章程》中的有规定,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,470,234 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》和《公
司 2023 年年报摘要》,详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
披露的《公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)与 《公司 2023 年年
报摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,470,234 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(六)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:

公司 2024……
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