公告日期：2022-04-26

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430105 合力思腾 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中闻律师事务所周成翰、陈翠玲律师。
（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予
以汇报。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予
以汇报。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告情况
予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告情况
予以汇报。
（五）审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案 》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现净利润
1,291,995.33 元，累计未分配利润 30,572,937.42 元。鉴于公司目前正处于快 速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积 转增股本。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编 号:2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水 平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提 下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定 额度内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。投资额度累计最高不超过 人民币 500,000,000.00 元（含本数）,在该额度内可以滚动使用。投资期间自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分内容进行修 订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www……
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