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发表于 2024-04-25 19:56:00 股吧网页版
合力思腾:第四届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-012

证券代码:430105 证券简称:合力思腾 主办券商:恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席孙亮女士
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号:2024-012

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

经绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)审计,2023 年度实现净利润-39,718,016.54 元,其中本期计提商誉减值准备-29,096,385.82 元,累计未分配利润-10,773,818.34 元。公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《北京合力思腾科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《北京合力思腾科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《北京合力思腾科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:……
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