公告日期：2021-07-09

公告编号：2021-020

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姚世忠
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长姚世忠主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》议案
1.议案内容：

董事刘达伟因个人原因辞去董事职务，现选举董正凯担任公司董事职务。

公告编号：2021-020

董正凯简历：董正凯，男，37 岁，2008 年 7 月至 2009 年 12 月，担任山西
省孝义市新禹煤焦有限责任公司主管会计；2010 年 1 月至 2014 年 10 月，担任
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司财务处副处长；2014 年 11 月至 2017 年 3
月，担任孝义市丽锦山庄有限公司财务处长；2016 年 5 月至 2021 年 7 月担任孝
义市丽锦山庄有限公司联络员；2017 年 4 月至 2020 年 8 月，担任山西丽锦温泉
度假酒店有限公司财务处长；2018 年 6 月至 2021 年 2 月，担任孝义市丽锦果木
种植农民专业合作社股东；2019 年 5 月至 2020 年 6 月，担任山西禹王新能源有
限责任公司执行董事、经理、法定代表人；2019 年 5 月至今，担任山西禹王新能源有限责任公司股东；2019 年 6 月至今，担任山西钜源祥工贸有限公司监事；2020 年 9 月至今，担任北京精耕天下农业科技股份有限公司总经理助理；2021年 4 月至今，担任北京可力美施生物科技有限公司监事。经查，董正凯未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-020

三、备查文件目录
《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日

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