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发表于 2024-04-25 17:29:11 股吧网页版
精耕天下:第五届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:430108 证券简称:精耕天下 主办券商:国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会
议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:姚世忠

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,由公司董事长姚世忠主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让
系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,对 2023 年工作做了全面总结,编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容:

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,对 2023 年工作做了全面总结,编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年经营情况以及财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》,现将报告提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年经营情况、财务状况以及 2024 年度经营管理目标,编制了《2024 年度财务预算报告》,现将报告提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年度报告摘要>议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度
报告摘要》,提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年年度审计报告>及《2023 年度非标审议意见专项说明》议案》
1.议案内容:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计,并出具了《2023 年年度审计报告》和《2023年度非标审议意见专项说明》。提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2023 年度不进行权益分派预案议案》
1.议案内容:

截止 2023 年 12 月 31 日,公司仍为亏损状态,所以不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关……
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