公告日期：2022-10-17

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司与淮南城市通卡有限责任公司、山东恒宇电子有限公司共同出资设立安徽中恒通科技有限公司，注册地为安徽省淮南市山南新区洛河大道西侧、和风大街北侧中央公园枢纽站公交办公楼，注册资本为 5,000,000 元。其中公司认缴出资人民币为 1,500,000 元，占注册资本的 30%；淮南城市通卡有限责任公司认缴出资人民币为2,000,000 元，占注册资本的 40%；山东恒宇电子有限公司认缴出资人民币为 1,500,000 元，占注册资本的 30%。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审
计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审
[2022]2312 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年
度经审计的期末资产总额为 133,627,398.41 元，期末净资产额为91,794,785.11 元。本次拟进行投资参股的金额为 1,500,000.00 元，占公司 2021 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 1.12%和 1.63%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议《关于对外投资参股公司》的议案， 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。目前，
公司已经完成工商变更登记手续，并取得淮南市市场监督管理局核发的营业执照。登记情况如下：

公司名称：安徽中恒通科技有限公司

统一社会信用代码：91340400MA8PKBJ635

类型：有限责任公司

住所：安徽省淮南市山南新区洛河大道西侧、和风大街北侧中央公园枢纽站公交办公楼

法定代表人：陈旭

注册资本：500 万元

成立日期：2022 年 10 月 14 日

营业期限：2022 年 10 月 14 日至无固定期限

经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；集成电路芯片及产品制造；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；安全系统监控服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理服务；机械设备销售；汽车销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；云计算设备销售；软件销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设
备销售；终端测试设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的醒目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资对象是否开展或拟开展私募……
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