公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-013

证券代码：430114 证券简称：永瀚星港 主办券商：东吴证券
北京永瀚星港生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合视频会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430114 永瀚星港 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》，对
2021 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2022 年的董事会工作提出了主要任务。
（二）审议《2021 年度总经理工作报告》

公司总经理根据 2021 年工作情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》，
对 2021 年度总经理工作的主要内容进行总结。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容披露于指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.cn）。

公告编号：2022-013

（四）审议《2021 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2021 年度审计报告。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。（七）审议《2021 年度利润分配》

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际情况，公司 2021 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司审议了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
（十）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

公司监事会根据2021年工作情况编写了《2021年度监事会工作报告》，对2020年度监……
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