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公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-016
证券代码:430114 证券简称:永瀚星港 主办券商:东吴证券
北京永瀚星港生物科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长列海权先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄志雄先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司2022年半年度报告的议案》。详见2022年8月10日于全国中小
公告编号:2022-016
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2022年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见2022年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见 2022年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-016
(四)审议通过《关于选举李婧女士为董事会董事的议案》
1.议案内容:
审议《关于选举李婧女士为董事会董事的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022年9月01日上午10:00,在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,具体请见公司于2022年8月10日披露的《2022年第一次股东大会通知公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京永瀚星港生物……
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