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发表于 2021-07-30 15:58:20 股吧网页版
中矿华沃:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-30


公告编号:2021-015

证券代码:430116 证券简称:中矿华沃 主办券商:南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 7 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 18 日以书面方式送达

5.会议主持人:黄国君
6.会议列席人员:苗润涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中矿华沃科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-014)。

公告编号:2021-015

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容:

截至 2021 年 06 月 30 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为 10,168,312.07
元。根据公司 2021 年的经营计划,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会决定,公司以现有总股本 2,000 万股为基数,拟以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 0.5 元(含税), 派发现金红利总额 1,000,000.00 元整,不进行
送股、转增股本。

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-017)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议,公司根据相关规定决定于 2021 年 08月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会,股东的基本情况见股东大会通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第三次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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