公告日期：2022-04-28

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 04 月 07 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本
次股东大会的通知公告；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
12,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事乔惠、黄国波因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详见公司
于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.……
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