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发表于 2022-04-28 17:01:32 股吧网页版
中矿华沃:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:430116 证券简称:中矿华沃 主办券商:南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2022 年 04 月 07 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本
次股东大会的通知公告;本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
12,625,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事乔惠、黄国波因有事缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详
见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

本议案已于 2022 年 04 月 06 日经第四届董事会第四次会议审议通过。详见公司
于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:

同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.……
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