公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-003

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话等方式
发出
5.会议主持人：会议由赵利辉主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人》议案
1.议案内容 ：
鉴于公司第四届职工监事任期临近届满，职工代表大会选举孔凡江先生担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第四届监事会任期一致。孔凡江

公告编号：2024-003

先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果 ：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京中矿华沃科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》
北京中矿华沃科技股份有限公司
董事会
2024年1月5日

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