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发表于 2024-01-05 17:58:36 股吧网页版
中矿华沃:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-05


公告编号:2024-005

证券代码:430116 证券简称:中矿华沃 主办券商:南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 1 月 3 日,公司第四届董事会第八次审议通过《关于提请召开
2024 年第一次临时股东大会》议案,批准本次会议。

(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 23 日 10:00。

公告编号:2024-005

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430116 中矿华沃 2024 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京中矿华沃科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第八次 会议决议公告》(公告编号 2024-001)。
(二)审议《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届监事会第八次会 议决议公告》(公告编号 2024-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;

公告编号:2024-005

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的,凭本人身份证、持股凭证办理登记;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,凭代理人身份证、 委托人身
份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持 股凭证办理登

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登 记;

4.由非法定代表人代表法人股东出 席本次会议的,凭本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、持股凭 证办理登记;

5.股东可以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记

(二)登记时间:2024 年 1 月 22 日 9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:苗润涛联系电话:010-51734782、52838571 传真:010-5173478……
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