公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-012

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2. 会议召开地点：会议室

3. 会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄国君

6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

8. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及公司章程的规定
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司同意中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2023 年度 财务审计工作。公司改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2024

年 3 月 6 召开 2024 年第二次临时股东大会，股东的基本情况见股东大会通
知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京中矿华沃科技股份有限公司第五届董事会第二次次会议决议

北京中矿华沃科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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