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发表于 2024-02-20 15:33:18 股吧网页版
中矿华沃:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-20


公告编号:2024-014

证券代码:430116 证券简称:中矿华沃 主办券商:南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《北京中矿华沃科技股份有 限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 6 日 10:00。

公告编号:2024-014

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430116 中矿华沃 2024 年 3 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司同意中兴财光会计师事务所(特殊普通合伙)不再承担公司 2023 年
度财务审计工作。公司拟改聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2024-014

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示 本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券 账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明、证券账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户 卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话
(二)登记时间:2024 年 3 月 4 日 9:30 至 12:00

(三)登记地点:北京中矿华沃科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:苗润涛 地址:北京市海淀区清华东路 16 号 3号楼(中关村能源与安全科 技园)0806 室公司会议室。 邮编:100083 联系电话:010-51734782、52838571 传真:010-51734782-808
(二)会议费用:本次股东大会往返交通费、餐费及住宿费由出席本次股大会的股东或股东代理人承担
五、备查文件目录

北京中矿华沃科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

公告编号:2024-014

北京中矿华沃科技股份有限公司董事会……
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