公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-017

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赵利辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中矿华沃科技 股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披
露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。公司监事会对《2023 年年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为 北京中矿华沃科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度 报告后，认为：

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2024-017

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的 财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中矿华沃科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

北京中矿华沃科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日

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