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发表于 2024-06-17 17:20:00 股吧网页版
中矿华沃:2023年年度股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-17


证券代码:430116 证券简称:中矿华沃 主办券商:南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:北京中矿华沃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄国君
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
12,625,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事黄国波、乔惠因有事缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容:本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审
议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:普通股同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容:本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届监事会第二次会议审
议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:普通股同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审议通
过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:普通股同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容:本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2024 年度财务预算报告》。2、议案表决结果:普通股同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容:本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年年度报告及其摘要》。
2、议案表决结果:普通股同意股数 12,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容:经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 1,458,516.12 元,盈余公积为
2,629,395.49 元,未分配利润为 14,……
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