公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-009
证券代码:430119 证券简称:鸿仪四方 主办券商:中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 9 时 00 分。
公告编号:2023-009
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430119 鸿仪四方 2023 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京君嘉律师事务所律师出具法律意见书。
(七)会议地点
北京市通州区工业开发区广利街 18 号,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容:公司 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容:公司 2022 年度监事会工作报告。
(三)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容:公司 2022 年度财务决算报告。
(四)审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容:公司 2023 年度财务预算报告。
公告编号:2023-009
(五)审议《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
议案内容:考虑到公司的资金安排等实际情况,2022 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《2022 年年度报告及其摘要》
议案内容:公司 2022 年年度报告及其摘要。
(七)审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
议案内容:公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(八)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容:根据公司章程相关规定,拟对《董事会议事规则》个别条款进行修订,使其与《公司章程》的描述保持一致。具体修订内容如下:
原规定:
第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会依法行使下列职权:
……
(九)在股东大会授权范围内,决定公司收购出售资产、资产置换、对外投资、银行借款、资产抵押、对外担保、重大合同等重大事项;
修改为:
第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会依法行使下列职权:
……
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)审议《关于拟任免董事的议案》
鉴于高巍女士退休,拟免去高巍的董事职务,任命酒永斌为公司第三届董事会董事,任期至第三届董事会届满之日止。
……
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