公告日期:2024-06-05
公告编号:2024-016
证券代码:430119 证券简称:鸿仪四方 主办券商:中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 6 月 5 日审议并通过:
选举尚宏忠先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任尚宏忠先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谷凤丹先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 135,000 股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李建军先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 785,000 股,占公司股本的 2.54%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谷凤丹先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 135,000 股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵梅女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 680,000 股,占公司股本的 2.20%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 5 日审议并通过:
公告编号:2024-016
选举吴琳华女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 5 日审议并通过:
选举李娜女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 6 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。(二)首次任命董监高人员履历
李娜:女,1986年1月出生,中国籍,无境外永久居留权。北京联合大学应用文理学院现代食品分析技术专业,本科学历,助理研究员。2007年7月-2012年7月任职公司质控部职员;2012年8月-2023年1月任职公司质控部副经理;2023年年2月至今担任公司质控部经理;2010年9月至今担任公司工会主席;2011年9月至今担任公司职工代表监事。现持有公司0.162%的股份。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常
公告编号:2024-016
换届选举工作,符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查……
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