公告日期：2022-05-20

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：东亚前海证券
金润方舟科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会决议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

金润方舟科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则

第二章 经营范围与宗旨

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 投资者关系管理

第十二章 修改章程

第十三章 附则

第一章 总 则

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，制订本章程。1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由金润方舟软件科技有限公司按以不高于审计净资产值且不高于评估净资产值折股整体变更为股份有限公司的公司；公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
1.3 公司由金润方舟软件科技有限公司的各方股东共同作为发起人，依法整体
变更设立，各发起人名称：杨健、王淑君、周翔、杨自峰、魏晓东、任立志、贾晓燕、刘惊涛、王海生、吴卫兵、胡月军、陈奇、宇文成、熊中华。
1.4 公司注册名称：
中文名称：金润方舟科技股份有限公司

英文名称: Jinrun Fangzhou Science &Technology CO.,LTD

1.5 公司住所：拉萨市柳梧新区察古大道浙商国际 3 幢 1 单元 13-14 层 1 房
号
1.6 公司注册资本：人民币 119999998 元。
1.7 公司为永久存续的股份有限公司。
1.8 董事长为公司的法定代表人。
1.9 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
1.10 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营范围

2.1 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、文化用品、工艺品（不含刀具、象牙及象牙制品）；计算机系统服务；基础……
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