公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-084
证券代码:430122 证券简称:中控智联 主办券商:中原证券
北京中控智联科技股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司因经营周转需要,拟向控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)借入人民币 5000 万元借款,借款期限为一年,年利率为 3%。具体金额和条款以签订的借款合同为准。
(二)表决和审议情况
2023 年 12 月 19 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关
于公司向青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)借款 5000 万元的议案》,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人;该议案不涉及关联董事,无需回避表决;
同意票数 5 票,反对票数 0 票,回避票数 0 票;本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)
住所:山东省青岛市市南区香港中路 7 号甲亚麦国际中心 12 层东侧-1
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 7 号甲亚麦国际中心 12 层东侧-1
注册资本:30,000,000
主营业务:信息咨询服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产
公告编号:2023-084
管理服务; 企业总部管理; 融资咨询服务
法定代表人:范梦琪
控股股东:范梦琪
实际控制人:范梦琪
关联关系:截至本公告日,青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 50%的股份,为公司控股股东
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
本次借款利率参照银行同期贷款市场报价执行。
(二)交易定价的公允性
本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金,且双方在平等、自愿的基础上达成的。本次关联交易定价公允合理,对公司持续经营没有不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)拟向中控智联提供人民币 5000 万元借款,用于公司及子公司日常生产经营资金周转,借款期限为一年(以实际使用期限为准),年利率为 3%,到期一次性偿还本息。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需,为公司持续、稳定发展提供资金支持,符合公司及全体股东的利益,是合理、必要和真实的。
(二)本次关联交易存在的风险
公告编号:2023-084
本次关联交易为公司股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业(有限合伙)为中控智联提供借款,公司对该项借款不提供任何抵押,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。
六、备查文件目录
《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
北京中控智联科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
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