公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证
券

北京中控智联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举范梦琪为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，选举范梦琪女士为公司第四届董事会董 事，任期至第四届董事会任职期限届满止，自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起生效。

范梦琪不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职 要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（）有限合伙》借
款 5000 万元的议案》
1.议案内容：

公司因经营周转需要，拟向控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有 限合伙）借入人民币 5000 万元借款，借款期限为一年，年利率为 3%。具体金 额和条款以签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

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定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易公 告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛创锦融昇 投资咨询合伙企业（有限合伙）
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李杰 董事 离职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

范梦 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

琪 月 4 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《北京中控智联科技股……
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