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发表于 2022-05-24 16:59:08 股吧网页版
汉唐自远:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-24


证券代码:430124 证券简称:汉唐自远 主办券商:国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室及网络
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:北京汉唐自远技术股份有限公司董事会
5.会议主持人:曾向群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定,会议召开合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数71,284,902 股,占公司有表决权股份总数的 85.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 71,284,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:

同意股数 71,284,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 71,284,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告,对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:

同意股数 71,284,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司根据对 2022 年市场的预测及经营策略,并结合公司 2021 年度财务决算
情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 71,284,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据业务发展需要,公司 20……
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