公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-015
证券代码:430130 证券简称:ST 卡联科 主办券商:大同证券
卡联科技集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式及现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:姜美鹤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定,表决结果真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 2 人,出席和授权出席监事 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年度监事会的主要工作进行了回顾与讨论,编写了《公司 2022 年度监事会工作报告》,提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-015
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务情况进行了审计,并出具了《2022 年度审计报告》,提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年财务情况,编写了《2022 年度财务决算报告》,提交监事
会审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划及战略需要,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2022 年度财务报告
公告编号:2023-015
为基础,结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力等方面编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年的经营情况及财务报表,编制出了《2022 年年度报告》及
《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于监事会对和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法
表示意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)接受卡联科技集团股份有限公司(以下简……
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