公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-011
证券代码:430131 证券简称:伟利讯 主办券商:申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:王鸿飞
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟变更公司注册地址。
公告编号:2021-011
原公司注册地址为:北京市朝阳区工人体育场东路丙 2 号 5 层 502;
变更后公司注册地址为:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号
楼 A-8291 室(集群注册)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>议案》
1.议案内容:
议案详细内容请见公司于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统上
发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-011
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》
北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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