公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-001

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 北京伟利讯
信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：王鸿飞

6.会议列席人员：监事会成员和信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

北京伟利讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），近年来受种种因 素的影响，公司业务不断萎缩，尤其是工程项目，原有的技术服务项目客户群 也因大环境的变化，纷纷紧缩开支，减少或者取消与公司的合作，大客户业务 流失。同时，就现有的业务，各项成本费用不断增加，公司需要重新思考新的 经营模式。为提升公司的综合竞争力，加快业务拓展，更好地实现公司及股东 利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司主动向全国中上小企业股份转让系 统申请公司终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股 份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股 东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂 牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

公告编号：2023-001

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京伟利讯信息技术股份有限公 ……
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